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《江苏法制报头版》江阴检察“硬手段”守护百姓“钱袋子”
2020-05-19 10:06:00  来源:江阴市人民检察院

  □本报通讯员 吴佳伟 费宇佳 本报记者 郎建强

  接到“猜猜我是谁”的电话;收到“点链接领取中奖礼品”的信息;以为收获爱情,未想到是网络诈骗圈套……现实生活中,不法分子利用或针对网络,以电话、短信、社交软件等非接触形式,编造虚假信息,致使被害人信任并转账。

  近年来,电信网络诈骗犯罪呈高发态势,这类案件呈现出什么特点?检察机关作为推进网络空间法治化建设的重要力量,如何更好履行检察职能惩治和预防?近日,记者走进了江阴市检察院。

  网络诈骗盯上“钱袋子”关联犯罪亦不容忽视

  近三年来,江阴市检察院先后办理了电信网络诈骗案件938件1169人,摧毁电信网络诈骗犯罪集团、团伙30余个。这类犯罪类型多样、涉案人员众多,呈公司化运作,隐蔽性高,打击难度大。

  据该院第一检察部主任许新学介绍,办理电信网络诈骗案件,考验着检察官的专业能力,也体现着群众对民主、法治的更高需求。

  为此,江阴市检察院充分发挥“捕诉一体”机制优势,合理优配人员,组建了由一名资深检察官主办、多名检察官共同参与的“1+N”专办团队,对电信网络诈骗案件从审查批捕、起诉到出庭支持公诉,实现“一竿子插到底”。

  检察官张旭说,他曾办理的公安部督办的朱某等214人特大电信诈骗集团案,卷宗将近30本,该院“1+4”专办团队分工协作、繁简分流,最终形成了两万余字的审查报告、四千余字的起诉书,有力指控了犯罪。后来,“专案专办机制”经验还得到了高检院的认可并被刊发。

  据统计,该院2019年的电信网络诈骗案件一审公诉平均办案周期缩短了4-5天,审查期间重复人工投入明显减少。

  实际办案中,电信网络诈骗涉及的罪名除了诈骗罪,侵害公民个人信息罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪、帮助信息网络犯罪活动罪等上下游关联犯罪也占了很大比例。

  “从非法买卖公民个人信息,地毯式寻找对象开始,相互依存、上下合作的黑色产业链逐渐形成。”江阴市检察院负责案件管理的倪桂新主任说,在该院办理的243件电信网络诈骗关联犯罪中,戴某案就是如此。该案中,戴某为上游电信诈骗团伙提供公司对公账号及第三方支付平台,将所得赃款转换为现金帮助掩饰、隐瞒犯罪所得共计180余万元,涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪。

  检察机关做好“分内事”严把精细审查证据关

  针对电信网络诈骗犯罪电子证据调取难、认定处理难等问题,江阴市检察院研判案例,提出“实质性介入引导、实体性精细审查、实践性关联监督”的审查要点。

  2017年,该院研讨制成《电信诈骗案件审查起诉中的重点、难点》,被评为全省检察教育培训优秀课程。

  课程拟写者、检察官吉静静告诉记者,信息技术发展让犯罪更易得逞,检察机关提前介入,从事实认定、证据固定、细节补强方面引导公安机关健全证据闭环。同时,以证据审查为核心,强化对聊天记录、后台数据、转账记录等书证、电子证据的核验,做好证供、证证、供证之间的比对印证,客观还原真相。

  聚某诈骗团伙案,以采用冒充女性欺骗男性被害人在未经相关部门过审的网络游戏中进行充值,并从中获得高额充值返现的方式进行诈骗。办理过程中,江阴市检察院发挥诉前主导作用,建议公安机关将金额起算点、组织架构等关键问题融入涉案人员讯问过程,从明确中高层职责分工、核实业绩工资、审阅电子数据、核验后台数据之外的诈骗金额等方面细致审查,以翔实完善的证据链、确实充分的犯罪事实指控了这个骗取千余人近300万元的犯罪团伙。

  “电信网络诈骗案件大多涉及共同犯罪或上下游犯罪,人数众多,不可避免出现分案处理而导致长时间跨度内的分案移送审查起诉,或者因侦查能力的有限在打击部分犯罪后即出现停手收网等情况。”检察官徐贞庆曾撰写《电信诈骗中“打包”认定诈骗数额的范围》等多篇调研文稿,他指出为了保证犯罪惩治的全面性和严密性,避免同案不同罚、漏罪、漏犯问题,检察官要积极运用关联审查法,对相关人员及犯罪行为进行横向比对,运用司法办案、法律监督等手段保证打击犯罪效果。

  此外,检察机关做好“分内事”还体现在认罪认罚从宽制度、简易、速裁程序的适用力度上。据悉,2019年江阴市检察院电信网络诈骗认罪认罚案件中,适用简易、速裁程序比例达82.19%,较去年上升了32.81%,司法效率有了显著提升。

  延伸职能当好“吹哨者”增强公众防范警惕心

  近日,最高人民检察院召开了以“严厉打击网络犯罪,共同防控网络风险”为主题的新闻发布会。据悉,人工智能技术已被用于电子网络诈骗各个环节,手段翻新,移动终端成为诈骗“主战场”。

  每一个人都有可能成为下一个“受害者”。对此,许新学认为,打击电信网络诈骗犯罪是一项系统性、长期性工程,坚持“打防并重”是检察机关义不容辞的责任。

  召开“打击电信网络诈骗”新闻发布会,向社会发布典型案例;针对收藏诈骗、涉疫口罩诈骗、婚恋杀猪盘诈骗、荐股类诈骗等新类型犯罪,先后发表《当诈骗披上投资外衣》《竟然爱上“她”!看公诉人如何破解网恋骗局》等多篇普法稿件;深入学校、社区、街道,发放防诈宣传册、提供法律咨询,提高群众防骗能力……江阴市检察院持续做好释法说理工作,呼吁公众提高防范意识,延伸检察职能促进社会治理。

  江阴市检察院党组成员、副检察长朱彩娟表示,下一步,江阴市检察院将加强对电信网络诈骗犯罪新态势、新情况、新特点的研究分析,与网监、互联网公司、相关职能部门加强协作,利用各方资源优势,助力检察办案更上一层。

  编辑:王苏燕